本网讯 4月21日，公司召开十一届董事会二十二次会议暨2025年度董事会，党委书记、董事长郎国民主持会议。会议审议通过董事会工作报告、总经理工作报告、2025年度财务决算及2026年度财务预算、2025年年度及2026年一季报、2026年投资计划、2025年度ESG报告等28项议案，听取了独立董事述职报告等3项报告。

郎国民在会上指出，2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入推进提质增效与精益运营，全年实现营业收入166.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元，同比增长20.81%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.13亿元，实现正盈利，同比增加1.63亿元，经营质效持续提升。从主业经营情况看，锦兴能源全年煤炭产销量保持高位，原煤产量1138.31万吨，煤炭业务继续成为公司盈利的核心引擎，整体盈利能力和抗风险能力显著增强。全年发电量完成210.92亿千瓦时，供热量6624万吉焦，电力营销实现量价齐升，电热协同助力业绩持续向好。在重点项目推进方面，富拉尔基发电厂2×66万千瓦项目通过投资决策，哈尔滨第三发电厂66万千瓦项目开工当年即主厂房出零米，锦兴电厂2×35万千瓦项目核心设备安装完成。公司构建了市值管理的长效机制，聚焦主业、科技创新、完善治理、全面提高信息披露质量、强化投资者关系管理，推动内在价值提升与市场价值实现合理匹配，积极回报广大投资者。

郎国民强调，2026年是“十五五”的开局之年，也是公司加快转型发展、实现全面晋位升级的关键一年。公司将锚定战略目标不动摇，乘势而上、聚力攻坚，加大绿色低碳发展力度，聚焦煤电绿色转型及其一体化联营的新能源项目建设，锻造核心竞争优势。坚持“价值创造+价值传递”双轮驱动，持续强化市值管理与股东回报，以更高标准夯实安全环保根基，以更实举措狠抓提质增效登高，以更大力度深化改革，确保“十五五”高点起步、良好开局，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

2026年一季度，公司延续2025年增长态势，归母净利润、经营现金流、股东权益等核心指标同比大幅增长。

公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席会议。